การลงโทษวินเรสอร์ทดบุกรับโทษ 5.5 ล้านดอลลาร์ในการประชุมต้านการฟอกเงิน

วินรีสอร์ทตกลงจ่ายค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์หลังต่อรองกับคณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดา

วินรีสอร์ทได้ตกลงจ่ายค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์หลังต่อรองกับคณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดา (NGCB) ซึ่งเป็นการกระทำการสำนึกผิดของผู้ให้บริการคาสิโนบนถนนลาสเวกัสที่สามในเพียงสองเดือนที่ผ่านมา ค่าปรับนี้เกิดจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและข้อบกพร่องทั่วไปในระบบการป้องกันและป้องกันการฟอกเงินของบริษัท

วินถูกฟ้องเรื่องการฟอกเงินเกี่ยวกับ ‘เงินบิน’ และการเดิมพันแทน

ตามเอกสารที่เผยแพร่ คณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดาเปิดเผยว่าพนักงานเก่าของวินลาสเวกัสช่วยแขกต่างประเทศในการย้ายเงินเพื่อพนัน บางธุรกรรมละเมิดกฎรายงานทางการเงิน ในขณะที่อื่นให้ผู้อื่นเดิมพัน เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐและกฎของวินเอง

ข้อกล่าวโทษทั้งหกข้อของคำร้องร้องเรียกรับแสดงว่าการกระทำเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีตามกฎหมายของเนวาดา คณะกรรมการกล่าวว่าทีมของวินอนุญาตให้มีการโยนเงินของร่วมที่มีเงินเงินคดกับแผนการเดิมพันแทนรวมถึงเทคนิคที่เรียกว่า “เงินบิน” และ “หัวมนุษย์” ชื่อว่าวิธีการซ่อนที่มาของเงินหรือว่าเงินเพื่อใคร

คณะกรรมการการพนันเนวาดาจะพิจารณาการตกลงค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 22 พฤษภาคม

หากพวกเขาตอบ “ใช่” วินจะเข้าร่วมกับผู้ให้บริการอื่นที่ต้องจ่ายค่าปรับสูงใหญ่เพื่อเรื่องการฟอกเงิน ในเดือนที่ผ่านมา โรงแรมเวิลด์ลาสเวกัสถูกเติบโต 10.5 ล้านดอลลาร์ และ MGM Resorts International ได้ตกลงจ่าย 8.5 ล้านดอลลาร์

วินรีสอร์ทอ้างอิงการปฏิรูปหลังจากค่าขาดทุนมาก ต้องเผชิญเงื่อนไขใบอนุญาตใหม่

ค่าปรับเหล่านี้เกิดหลังจากวินต้องมอบ 130 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุติธรรมของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี คดีนี้เกี่ยวกับชุดกฎหมายที่มีอายุ 10 ปีเกี่ยวกับผู้ที่ส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างเหมาะสม

วินรีสอร์ทกล่าวว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความละเมิดนั้นไม่ทำงานอีกต่อไปและทีมบริหารของบริษัทเปลี่ยนแปลงมาก ตัวแทนของบริษัทได้เน้นว่ารีสอร์ทได้ทำการปรับปรุงข้อปฏิบัติการป้องกันและป้องกันการฟอกเงิน และเริ่มทำการฝึกอบรมและการควบคุมดีขึ้นเพื่อหยุดปัญหาในอนาคต บริษัทยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตและกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในอนาคต

เกิ๊ก เฮนดริก ผู้ถอนตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการพนันเนวาดากล่าวว่าวินมีส่วนช่วยในการสอบสวนของหน่วยงานและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อตกลงรวมถึงกฎเพิ่มเติมในใบอนุญาตการพนันของวิน ซึ่งเข้ากับแผนของรัฐที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเสริมมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินทั่วไปของคาสิโนทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการกดดูแลการดำเนินงานเกมบนพื้นที่ ผู้ดูแลรัชสานัญนอกเสถียรพยายามจัดการกับการกระทำผิดในอดีตและความเสี่ยงใหม่ที่ฝ่ายคาสิโนจัดการกับเงินจากทั่วโลก

ความสำคัญของการควบคุมการพนัน

การควบคุมการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมคาสิโน การมีการควบคุมที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และป้องกันการฟอกเงิน การเพิ่มความตายตัวในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การตกลงจ่ายค่าปรับขนาดใหญ่เช่นที่วินรีสอร์ทต้องจ่ายก็เป็นการเตือนภัยสำคัญให้กับผู้ให้บริการคาสิโนอื่น ๆ ว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และป้องกันการละเมิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของพวกเขา

การปฏิรูปธุรกิจหลังค่าปรับ

หลังจากการตกลงจ่ายค่าปรับขนาดใหญ่ เช่นการตกลงของวินรีสอร์ท บริษัทจะต้องปฏิรูปธุรกิจของพวกเขา เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายในอนาคต การปฏิรูปนี้อาจเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน การป้องกันการละเมิดกฎหมายการพนัน และเสริมมาตรฐานที่สูงขึ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างอย่างมีความรับผิดชอบ

ผู้จัดการหรือบริษัทที่ต้องจ่ายค่าปรับใหญ่จะต้องมอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย และดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต การปฏิรูปที่ดีอาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น

การควบคุมการพนันในประเทศไทย

ในประเทศไทย การควบคุมการพนันเป็นเรื่องที่มีข้อบังคับอย่างเข้มงวด การพนันในทุกชนิดเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และมีโทษทางอาญา การควบคุมการพนันมีเป้าหมายที่จะป้องกันประชาชนไม่ให้ติดเกมพนัน ลดอาชญากรรมที่เกิดจากการพนัน และป้องกันการฟอกเงิน

ความเคร่งครัดในการควบคุมการพนันของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน และป้องกันความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการพนันในอนาคต