การกีดกันการเดิมพันที่สำคัญของ AUSTRAC
Star Entertainment ได้ตกอยู่ในสภาวะแตกหักมาหลายปีแล้ว หลังจาก Bally’s Corporation ได้ตกลงที่จะเป็นผู้ช่วยให้กำลังใจให้กับบริษัทโดยเสนอซื้อหุ้นมูลค่า AU$300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและสัญญาว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้คำนึงถึง – นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของออสเตรเลียที่มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
AUSTRAC มีความต้องการสูงในการใช้โทษทางการเงิน
นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ AUSTRAC ที่ตอนนี้กำลังพยายามใช้โทษเงิน AU$400 ล้าน (260 ล้านดอลลาร์) ในคดีลงโทษอาญาต่อผู้ดำเนินการ ซึ่ง Star Entertainment ถูกกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเกี่ยวกับความผิดของอดีต – บริษัทพยายาม “ปิดตา” ต่อกลุ่มอาชญากรที่กำลังซักล้างเงินในพื้นที่เกมบนสถานที่
ตั้งแต่ค้นพบเรื่องเหล่านั้น เสี่ยงต่อ Star Entertainment ก็มีค่าปรับที่ใหญ่มาก ซึ่งได้ถูกปรับใช้หลายครั้ง และมีความเสี่ยงในการถอนใบอนุญาตได้ ถึงแม้จะผ่านการสนับสนุนทางการเงินจาก Bally’s Corporation และนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย Bruce Mathieson
หนึ่งในความผิดที่อาจไม่มีทางย้อนกลับได้
การสอบสวนซ้ำ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้นำ Star มาอยู่ที่จุดที่ไม่ใช่เพียงแค่อยู่เหนือกอง แต่อยู่ใกล้กับการล้มละลายจริงๆ โดยไม่มีโอกาสในการกลับมา
ก่อนที่ Bally’s และ Mathieson จะเข้ามาช่วย Star Entertainment บริษัทเสียอำนาจที่จะดำเนินการการเงินเพื่อให้สามารถทำงานต่อไป สิ่งที่ผู้จัดการที่สถานที่คงคิดว่าเป็นปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มผลการเงินของตนในขณะนั้น อาจจะกลายเป็นความพ่ายแพ้ของผู้ประกอบการคาสิโนที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียได้
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการพนัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน เช่น AUSTRAC มีความเคร่งครัดต่อการใช้โทษทางการเงินเมื่อมีการละเมิดกฎหมาย การเดิมพันผิดกฎหมายไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงทางกฎหมายแต่ยังสร้างความเสี่ยงทางธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
การมีนโยบายและกระบวนการที่เข้มงวดในการป้องกันการซักล้างเงินและการเสี่ยงต่อการเดิมพันสามารถช่วยให้บริษัทป้องกันตนเองจากความเสี่ยงทั้งในระดับกฎหมายและทางธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการละเมิด
การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกด้านที่สำคัญสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมการพนัน เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและการเสี่ยงทางธุรกิจ การกำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการตรวจสอบลูกค้า ตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เร้าใจและการซักล้างเงิน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
การทำการตรวจสอบและการศึกษาที่ละเอียดให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจอย่างเชื่อถือได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน
สร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย
การสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายและมารยาททางธุรกิจที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทมีความเชื่อถือและสามารถรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับการตรวจสอบหรือการลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน การกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยให้บริษัทป้องกันตนเองจากความเสี่ยงทั้งในระดับกฎหมายและทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ