การมาเปิดโพกเกอร์สตาร์สในสวีเดน
บริษัท TSG Interactive PLC ที่ดำเนินการเวอร์ชันสวีเดนของโพกเกอร์สตาร์สจากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและโทษ SEK 7 ล้าน (เท่ากับ $733,754) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen โทษนี้มาหลังจากการสอบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินการของบริษัทที่ไม่ทำตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) อย่างเหมาะสม
หน่วยงานการพนันของสวีเดนตำหนิ TSG Interactive เนื่องจากการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากน้อย
หน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen กล่าวว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากได้เงินมาจากที่ไหน พวกเขาได้สำรวจผู้เล่นสิบคนในช่วงอายุ 18 ถึง 29 คนที่ใส่เงินมากในปี 2023 หน่วยงานตรวจสอบชี้แจงว่าบริษัทช้าและไม่พิถีพิถันในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
หน่วยงานเน้นให้ TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน หน่วยควบคุมพบว่าเงินของลูกค้าในหลายกรณีไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุนั้น จากสถิติการได้รับเงินเฉลี่ยของคนในสวีเดน
Spelinspektionen พบความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎ AML ที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบแทรกเช็คธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ของตัวเองดีพอที แต่การสอบสวนพบว่ามิพอดี มันก็เปิดเผยว่าในหลายกรณี บริษัททั้งค้าเลื่อนหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะต้องทำ ตัวอย่างเช่นลูกค้าหนึ่งถูกแท็กว่าเสี่ยงมาก แต่ยังได้เล่นการพนันเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธประกาศของบริษัทว่าเงินรางวัลของลูกค้าอาจเพียงพอในการสร้างเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานทำให้เข้าใจว่าแม้จะมีเงินมาจากการชนะเงินเก่า บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
เจาะจงความล้มเหลวในกฎหมาย AML ที่ TSG Interactive
Spelinspektionen เห็นว่าข้อผิดพลาดนี้เป็นเรื่องใหญ่และทั่วไป นำพวกเขาสู่การตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานที่ผ่านมาที่จะช่วยให้มีโทษมากขึ้น แต่หน่วยควบคุมรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน ($733,754) เป็นโทษที่ยุติธรรม
TSG Interactive มีใบอนุญาตสวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเดิสพันต์พาณิชย์จนถึงสิ้นปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Flutter Group ผู้เล่นชาวโลกในวงการเกมออนไลน์
การกระทำของ Spelinspektionen เพื่อป้องกันการฟอกเงิน
เมื่อไม่นานมานี้ Spelinspektionen ได้ปรับโทษผู้ประกอบการการพนันรวมทั้งกว่า SEK 19 ล้าน ($2 ล้าน) เพื่อการล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML นอกจาก TSG หน่วยควบคุมยังปรับโทษบริษัท Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd การปรับโทษนี้เน้นการพยายามที่จะปกป้องผู้บริโภคและรักษาความเป็นธรรมของตลาด
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ AML ในอุตสาหกรรมการพนัน
การปฏิบัติตามกฎหมาย AML เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสวีเดนที่มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับป้องกันการฟอกเงินและประการเสี่ยงทางการเงิน การเสี่ยงทางการเงินในการพนันออนไลน์มีความซับซ้อนมากเนื่องจากความเร็วและความยืดหยุ่นในการโอนเงินระหว่างบัญชี
การมีระบบตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดช่วยลดความเสี่ยงในการใช้เกมออนไลน์เพื่อฟอกเงินและการฟอกเงินในอุตสาหกรรมนี้ การไม่ปฏิบัติตามกฎ AML ไม่เพียงทำให้กิจการเสี่ยงต่อการโทษจากหน่วยงานการพนันเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงให้ต้องเผชิญกับความเสียหายทางระบบเงินที่สำคัญได้
การเปลี่ยนแปลงในวงการการพนันออนไลน์
การกระทำของ Spelinspektionen ในการปรับโทษบริษัทการพนันที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ AML ไม่เพียงเพิ่มความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงทางการเงินและการฟอกเงิน แต่ยังส่งเสริมให้บริษัทในวงการต้องปรับตัวและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินกิจการ
การมีมาตรการ AML ที่เข้มงวดและระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยป้องกันการฟอกเงินและการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและทำให้ตลาดเป็นธรรมและเป็นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ด้วยการเข้าใจความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ AML และการใช้ระบบตรวจสอบที่ทันสมัยและเข้มงวด บริษัทในวงการการพนันออนไลน์สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดได้