การควบคุมการพนันและการต่อต้านการล้างเงินในสหราชอาณาจักร
ในช่วงเวลาเร็วๆ นี้ หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs – HMRC) ได้เผยแพร่รายงานใหม่ที่เน้นบทบาทของหน่วยควบคุมการพนัน คณะกรรมการการพนัน ในการต่อต้านการล้างเงิน
ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงิน
ตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการที่ดูแลโดย คณะกรรมการการพนัน ลดลงเล็กน้อยจาก 263 รายในระยะเวลา 2022-2023 ลงมาเหลือ 247 รายในระยะเวลา 2023-2024 ซึ่งในระยะเวลาก่อนหน้า 42% ของธุรกิจที่ดูแลมีการประเมินว่าเสี่ยงสูง สำหรับระยะเวลา 2023-2024 ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในขณะที่จำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงลดลง มีการเพิ่มขึ้นในร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่คณะกรรมการติดตามและที่ระบุเป็นความเสี่ยงระดับกลาง ในปี 2022-2023 คือ 7% ในระยะเวลาล่าสุดเป็นร้อยละ 15% ธุรกิจการพนันที่ถูกจำแนกเป็นความเสี่ยงต่ำลดลงเหลือ 46% สำหรับระยะเวลา 2023-2024 ลดลง 5% จากตัวเลขที่บันทึกไว้ในระยะเวลาก่อนหน้านี้
การละเลยลดลง ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่เชื่อถือได้เพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญกับความพยายามของคณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน (AML) และการต่อต้านการทุจริตทางการเงิน (CTF) และให้การยอมรับว่าสำหรับระยะเวลา 2023-2024 คณะกรรมการมีพนักงานเต็มเวลา 5 คนที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามกรณีดังกล่าว ซึ่งถึงแม้จะดูเหมือนว่าจำนวนคนน้อยที่มุ่งเน้นภาระงาน AML/CTF อยู่ในช่วง ระยะเวลา 2023-2024 ใกล้จะ 160 คนจากทีมการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การอนุญาต อินเทลลิเจนซ์ และทีมอื่นๆ ร่วมกันช่วยเหลืองานของพวกเขา
สำหรับระยะเวลา 2023-2024 คณะกรรมการสรรพสามอัตราเงินลงทุน 227,700 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งเป็นการเพิ่มเมื่อเทียบกับ 193,400 และ 212,900 ปอนด์ จำนวนที่ให้ไปสำหรับระยะเวลา 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรีวิวบนโต๊ะ (DBR) หรือรีวิวและการประเมินที่ดำเนินการโดยหน่วยควบคุมการพนัน มีการเพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมชมสถานที่เดิมๆ จำนวนลดลงเล็กน้อย โดยรวม หน่วยดูแลการพนัน ได้ดำเนินการ 32 DBRs สำหรับระยะเวลา 2023-2024 เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบการจำกัดให้ 25 การตรวจสอบการเฝ้าดูในสถานที่สำหรับระยะเวลาล่าสุดคือ 8 ต่อเทียบกับ 9 สำหรับระยะเวลาก่อนหน้า
ในการวัดความเชื่อถืออย่างเด่น คณะกรรมการบันทึกการเพิ่มขึ้นในจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่เชื่อถือได้ และลดลงในการละเลย ผลลัพธ์ล่าสุดเปิดเผยว่า 50% ของธุรกิจถูกประเมินว่าเชื่อถือได้ เพิ่มขึ้นจาก 18% ในระยะเวลา 2022-2023 การละเลยลดลงเหลือ 25% สำหรับระยะเวลา 2023-2024 จาก 59% ในปี 2022-2023
การดำเนินการในการควบคุมการพนันและการต่อต้านการล้างเงิน
การควบคุมการพนันและการต่อต้านการล้างเงินเป็นเรื่องสำคัญในสหราชอาณาจกร โดย HMRC มีบทบาทสำคัญในการดูแลและควบคุมธุรกิจการพนันเพื่อป้องกันการละเลยและการล้างเงิน ซึ่งหน่วยงานนี้มุ่งมั่นในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และคาสิโน
ความสำคัญของการลดลงของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูง
การลดลงของจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบควบคุมการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินเข้มแข็งขึ้น โดยการลดลงนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่ไม่สุจริตและล้างเงินในธุรกิจการพนัน
นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับการเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีการลดลงของการละเลย ทำให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน
คณะกรรมการการพนันมุ่งเน้นในการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเสริมสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้าน AML และ CTF เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างเชื่อถือได้
นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนการรีวิวบนโต๊ะ (DBR) และการประเมินที่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือในระบบควบคุมการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน