การปรับปรุงการปฏิบัติต่อการล้างเงินในแมนิโทบา
รัฐบาลแห่งแมนิโทบาในแคนาดาได้ประกาศเพิ่มความพยายามต่อการล้างเงิน เรื่องการปรับปรุงล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรมากขึ้นพยายามล้างเงินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การปรับปรุงต่อการแจกจ่ายยาเสพติดและการล้างเงิน
พิจารณาถึงปริมาณการทำธุรกรรมเงินทองที่สูง สถานที่ที่ตั้งอยู่แบบที่คุณสามารถสามารถแทงล้างเงินได้ โดยสิ่งที่ทำให้การล้างเงินยากต่อการตรวจจับคือการแยกเงินทองใหญ่ออกเป็นการฝากและถอนเงินขนาดเล็ก
แต่การทำการตรวจจับความผิดกฎหมายของสถานีคาสิโนต่าง ๆ ใหญ่ต่างประเทศตลอดเวลา ทำให้โอเปอเรเตอร์ของคาสิโนก็มักปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการได้รับค่าปรับหรือถอนใบอนุญาต
คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
กิจกรรมใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมล้างเงินที่สงสัยไปยังหน่วยงานในการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งแคนาดาเอกอัครราชที่ ตรัสและตำรวจเวินนิเพื่อใช้ในการสอบสวนการทำธุรกรรมที่สงสัย
ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาในจำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะถูกใช้ในการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะช่วยในการสอบสวนการทำธุรกรรมที่สงสัย สิ่งที่สำคัญกว่านั้น MBLL จะขยายทีมตรวจสอบการล้างเงินและร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่เพียงเพียงกับ FINTRAC แต่ยังกับหน่วยงานตำรวจแห่งอื่น
การสำคัญของการปรับปรุงการปฏิบัติต่อการล้างเงิน
การปรับปรุงการปฏิบัติต่อการล้างเงินในแมนิโทบามีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการล้างเงินเป็นกิจกรรมที่ทำให้เงินทุนที่มีต้นทุนมาจากกิจกรรมอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีลักษณะเป็นเงินที่มีที่มาที่ปลอมแปลง การปรับปรุงด้านนี้จึงเป็นการสร้างเสริมความเชื่อถือให้กับระบบการเงินและการลงทุนในแมนิโทบา
การล้างเงินนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ตรงจุด โดยที่ก่อให้เกิดการแก้ไขผลต่อสังคมในระยะยาว นอกจากนี้ การล้างเงินยังเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน การเชื่อมั่นในระบบการเงินและการลงทุนจึงสำคัญอย่างยิ่ง แมนิโทบาเป็นที่รู้จักในการบุกเบิกกิจกรรมการล้างเงินและระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด
การตรวจสอบและการรายงาน
การที่ Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมล้างเงินที่สงสัยไปยังหน่วยงานในการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งแคนาดาเอกอัครราชที่ ตรัสและตำรวจเวินนิเพื่อใช้ในการสอบสวนการทำธุรกรรมที่สงสัย จะช่วยให้การตรวจสอบและการสอบสวนการล้างเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบและการรายงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยในการตรวจจับกิจกรรมล้างเงินและการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่พบการละเมิดกฎหมาย เรื่องนี้มีความสำคัญเพราะหากไม่มีการตรวจสอบและการรายงานสามารถทำให้กิจกรรมล้างเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีการตรวจจับและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรง