FBI กล่าวราชการ! Vadim Komissarov ถูกกล่าวหาการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการปลอมแปลงการเสียเงิน
หน่วยงาน FBI ได้ยกข้อกล่าวหาในคดีทางศาลฟีเดอรัลในมันฮัทแรน ที่กล่าวว่า Vadim Komissarov ผู้เคยเป็นผู้บริหารบริษัท Trident Acquisitions Corp. หนึ่งกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การยุยงอำนาจและการโกหกใต้ลายคําสาบาย ตําแหน่งของ Komissarov คือการวางแผนให้ลงทุนโดยการเพิ่มรายได้และซ่อนปัญหาทางการเงิน มีวัตถุประสงค์คือการผ่านการผสานกันระหว่าง Trident และ AutoLotto ซึ่งต่อมากลายเป็น Lottery.com
การวางแผนการอ้างตัวหลอกเพื่อรับการอนุมัติการผสานกัน
หนังสือข้อหาที่ถูกเปิดเผยในศาลรัฐฟีเดอรัลในมันฮัทแรน กล่าวว่า Komissarov ถูกกล่าวหาว่าเข้าแก้ไขบัญชีการเงินตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เขาถูกกล่าวหาว่าเพิ่มหลอกขัดสมักให้ผู้ถือหุ้นและได้รับ “แสดงไฟเขียว” เพื่อการผสานกัน นอกจากนี้เขากําไรจากแผนนี้โดยขายหุ้น Lottery.com เกือบ 300,000 หุ้นมูลค่าเกิน 600,000 ดอลลาร์ก่อนที่สถานการณ์การเงินจริงของ บริษัท จะประกาศ
กลักการมาของ Komissarov และคู่ค้าของเขาจะต้องการการดูดแงะก่อการเติบโตของรายได้ของ AutoLotto ให้ดูน่าประทับใจ บทสําคัญของแผนของพวกเขาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกลับและไปมา 9 ล้านดอลลาร์ พวกเขาส่งเงินให้กับบริษัท ซึ่งจากนั้นส่งกลับมาสร้างมือลมของธุรกิจจริง พวกเขาจึงรวมเลขเหล่านี้ในรายงานสาธารณะถึง คณะกรรมการหลักทรัพย์และวัสดุสภาสหรัฐฯ (SEC)
โดยที่ Lottery.com ได้เปิดเผยความแตกต่างในรายได้ที่รายงานและเงินสดที่มีอยู่ เมื่อองค์การกํากับสหรัฐ ขยายตัวไป Komissarov พยายามซ่อนรอยต่อโดยบอกเพื่อนร่วมงานให้ตรงสายตามเรื่องระว่างตัวเองและจัดการเงินที่เสียหายนี้เงียบเอาไว้ ในช่วงการโทรศัพท์ที่ถูกบันทึกในสายตากับผู้นํา Lottery.com ในอดีต เขาเตือนว่าถ้ามีใครเปิดเผยเป็นการมีส่วนร่วมเขาจะเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่น่าร้ายแรง
ระบบการโกเดนของ Komissarov และการตรวจสอบของ SEC อาจนําไปสู่การลงโทษ 40 ปีในเรือนจํา
นอกจากที่เป็นการฉ้อโกงการเงิน Komissarov กําหนดถึงกล่าวถึงการบล็อคความยุยงของความยุยงของการยุยงความยุยงของความยุยงของความยุยงของการยุยงของ โดยการแยกแยะข้อเท็จจริงโดยใช้การโน้มน้าวในการได้รับข้อสอบก่อนว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่หลอกเขายังใช้การส่งข้อความโดยการเข้ารหัสเพื่อหาคุยเกี่ยวกับการสอบสวนกับเพื่อนร่วมงานในอดีตวางแผนวิธีการหลีกเลี่ยงการจับได้
เจ้าหน้าที่เน้นการเปิดข้อหานี้มาพร้อมกับโทษหนัก การต้องพิพากษา Komissarov ตามกระทรวงยุทธวิธีหลักทรัพย์ ในบทบาทในการดูแลคดีโดยมีองค์การอัยการแห่งรัฐฟีเดอรัลและ FBI นําการสอบสวน
บทข้อหาของ Komissarov เกาะเกี่ยวกับปัญหากฎหมายของ Lottery.com
บริษัทได้เสี่ยงต่อการถูกขับออกจาก Nasdaq เนื่องจากปัญหาด้านการบริหารหลังจากที่สมาชิกคณะกรรมการหลักสำคัญลาออก นอกจากนี้ Lottery.com ต้องเผชิญกับคดีชดใช้ความเสียหายเป็นกลุ่มในเท็กซัสที่ที่ผู้ขอร้องยกษ์กล่าวว่ามีส่วนร่วมในการปลอมแปลงการขายตลอดเวลาที่ผ่านมา
แม้ว่าบริษัทจะตัดสมการกับผู้นําอดีตและนําทีมบริหารประจําต่อไปเมื่อสิ้นปี 2565 แต่ปัญหากฎหมายที่ยังคงมีอยู่จากการดำเนินการในอดีตของมันยังทําให้ผู้ลงทุนและหน่วยกํากับกังวล
การพนันเป็นกิจกรรมที่มีการเพิกเฉย และมีผลกระทบต่อสังคม ไม่เฉพาะในทางทรัพย์สิน แต่ยังต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของบุคคล เมื่อมองในแง่ของความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย การละเว้นความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายสามารถทำให้ผู้กระทำอาจต้องเผชิญกับการลงโทษทางอาญา หรือการถูกกล่าวหาตามกฎหมาย
การตรวจสอบและการสืบสวนของหน่วยงานรัฐบาลเช่น FBI และ SEC เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการค้นหาความเท็จจริงและบุคลากรที่มีความรับผิดชอบทางกฎหมาย การสอบสวนที่เข้มงวดและสอดคล้องกับกฎหมายสามารถช่วยให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการดำเนินคดีได้อย่างเหมาะสม
สำหรับบริษัทที่มีปัญหาทางกฎหมาย เช่น Lottery.com จะต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง การรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและสังคมว่าบริษัทมีสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ในทางกฎหมายการละเว้นความรับผิดชอบในการสืบสวนและตรวจสอบการประพฤติประการใดอันไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่สามารถยอมรับได้ และต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นการเรียนรู้และเพื่อป้องกันความผิด