AUSTRAC กล่าวหาผิดกฎหมายต่อการตรวจสอบตัวตนเงินและการเคลื่อนไหวทางการเงินของ Entain
บริษัทแม่ของ Ladbrokes และ Neds, Entain, กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในออสเตรเลีย โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการละเมิดทางอาชญากรรมของระบบการเงิน คือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) อ้างว่า บริษัทนี้ละเมิดกฎหมายต่อการตรวจสอบตัวตนเงินของประเทศและไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดของตนมากกว่าสิบสองคน
AUSTRAC กล่าวหาละเมิดกฎหมาย AML และ CTF, การสอบสวนอย่างไม่เพียงพอ
เป็นเดือนธันวาคมที่ AUSTRAC ได้เริ่มกระบวนการลงโทษพลเกร็บต่อ Entain ที่ลงทะเบียนในลอนดอน ซึ่งดำเนินธุรกิจ Neds, Ladbrokes และแบรนด์การเดิมพันออนไลน์อื่นๆ ในออสเตรเลีย และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ต่อประกาศขององค์กรดูแลระบบ คดีศาลที่ยื่นคำร้องขององค์กรดูแลจะละเมิดกฎหมายต่อการตรวจสอบตัวตนเงินและการเคลื่อนไหวเงินในการต่อต้านการฟองเงินและการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
ในวันอังคารของสัปดาห์นี้ Australian Financial Review ได้ปล่อยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการละเมิดของ Entain ตามคำร้องของ AUSTRAC อธิบายในเอกสารที่มีมากกว่า 640 หน้าที่อธิบายกรณีละเมิดมากกว่าสิบสองกรณี
องค์กรดูแลเสรีระเนื้อเชิงหลายกรณีของการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ
ในเอกสารศาล ตัวตนของผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงถูกปกปิด แต่ AUSTRAC อธิบายกรณีต่าง ๆ ที่ละเมิดที่ละเอียดซึ่งลูกค้าใช้จ่ายเงินมาก แต่แหล่งทุนของพวกเขาไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน (ประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2015 และ 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ตามคำร้องขององค์กรดูแล แม้ว่าลูกค้าคนนั้นเป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด Entain ได้ละเมิดการตรวจสอบแหล่งทุนของเขาไม่เหมาะสมเป็นเวลาหลายปีจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในกรณีอีกกรณี ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ในเอกสารศาลใช้จ่าย AU$30.8 ล้าน (ประมาณ 19.4 ล้านดอลลาร์) บุคคลนี้เดิมพนันกับ Ladbrokes เป็นเวลาห้าปีและฝากเงิน AU$1 ล้าน ($630,000) ต่อเดือนในบางช่วง
ตามคำร้องของ AUSTRAC Entain ได้รับแจ้งว่าแหล่งทุนของลูกค้าเป็นมากมาย “การลงทุนที่เป็นเพื่อคาดการณ์” อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่ได้ตรวจสอบ “การลงทุนที่เป็นเพื่อคาดการณ์” ที่กล่าวถึง และเมื่อถามเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะพวกเขากล่าวว่านี่เป็นข้อมูล “ส่วนตัว”
ความสำคัญของการป้องกันการละเมิด AML และ CTF
การตรวจสอบตัวตนและการเคลื่อนไหวเงินเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการฟองเงินและการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย การละเมิดกฎหมาย AML (การตรวจสอบตัวตนเงิน) และ CTF (การต่อต้านการฟองเงินและการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังอย่างมาก เพราะมันมีผลกระทบที่ลึกลงต่อเศรษฐกิจและสังคม
การละเมิดกฎหมาย AML และ CTF ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อองค์กรแต่ยังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปด้วย การเคลื่อนไหวเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำไปสู่การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย การฟองเงิน หรือการทุจริตอื่น ๆ ที่สร้างความไม่สมดุลในสังคม
ความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
การเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากหน่วยงานการระบบการเงินไม่เพียงแต่สร้างความไม่สะดวกและความเสี่ยงสูงในการละเมิดกฎหมาย แต่ยังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของบริษัทด้วย การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบตัวตนเงินและการเคลื่อนไหวเงินที่เหมาะสมและเท่าเทียมสำคัญเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต
ด้วยข้อมูลที่เปิดเผยในกรณีของ Entain มองเห็นได้ว่าการตรวจสอบตัวตนและการเคลื่อนไหวเงินที่ไม่เพียงพอสามารถนำไปสู่การละเมิดกฎหมาย AML และ CTF ซึ่งอาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อองค์กรและสังคมอย่างรุนแรง
สรุป
การตรวจสอบตัวตนเงินและการเคลื่อนไหวเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพนันที่เชื่อถือได้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการละเมิด AML และ CTF องค์กรต้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการละเมิดและสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและสังคมอย่างรวดเร็ว