AUSTRAC อัปเดตนโยบายการแจ้งเตือนเพื่อเสริมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเรื่องการโปรดป้องกันการเฝ้าระวังและการประคับควบการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการเงินประเภทสถานบันเทิง

ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์การดำเนินการในออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับความผิดอาญาของ “การเปิดเผย” เนื่องจากความต้องการให้การเฝ้าระวังตลอดอุตสาหกรรมเพื่อประคับควบการฟอกเงินและการทุจริตเพื่อการเงิน (AML/CTF) มีการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2025 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขู่เข็นชาวเราว่าจะไม่คว่ำเว้นกิรติการของตัวเอง

การปรับปรุงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจการเดิมพัน

ภายใต้ระเบียบการณ์ใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่น ๆ จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายถ้าสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจมีผลต่อการสืบสวน ความเสี่ยงจากการเปิดเผยเช่นนี้สามารถรวมถึงการแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งให้ความรู้เพื่อนสมาชิกของบุคคลเหล่านั้น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่สามารถรบกวนความพยายามของหน่วยงานการอุตสาหกรรม

ความผิดนี้มีโทษสูงสุดประมาณ AUD 39,000 ($24,580) หรือการจำคุก 2 ปี ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย AUSTRAC CEO Brendan Thomas ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้เป็นการสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ในปี 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงและทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นสมัยกว่า

กฎหมายเดิมจากเกือบ 20 ปีก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลานั้น

Brendan Thomas กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความสามารถในการปฏิบัติ ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการให้สามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการอาญาทางการเงินโดยไม่เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่า บริษัทต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยให้กับผู้มีเจตนาร้ายที่อาจซ่อนหรือพยายามทำให้กลายเป็นกีฬาอาชญากรรม

AUSTRAC แนะนำให้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ได้รับการปรับปรุงนี้ใช้สำหรับฌานทั้งหมดที่ครอบคลุมไว้ในกฎหมาย AML/CTF เช่นธนาคาร คาสิโน บริษัทผู้ให้บริการการโอนเงิน และสินเชื่อเงินให้ สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับฝ่ายที่สาม ยกเว้นให้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC ยืนยันความเป็นประโยชน์จากการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

Brendan Thomas กล่าวว่า “เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย การแบ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการฟอกเงิน”

เมื่อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิดเผยเริ่มมีผลบังคับทันที แต่หน้าที่อื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย AML/CTF ที่ได้รับการปรับปรุงจะไม่ได้มีการบังคับบังคับจนถึงปี 2026 ขอบเขตเวลาที่ยาวนี้ควรให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายของ AUSTRAC ตามที่ Brendan Thomas กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนร่างภาคการเงินอย่างโดยรวม จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอย่างทันสมัย

AUSTRAC ได้ทำการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองเพื่อเสริมความโปร่งใสในเรื่องความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับอุตสาหกรรมที่มันควบคุม Brendan Thomas ยืนยันว่าการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปิดเผยที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการการปฏิบัติที่เข้มงวด และเมื่อบริษัทมีการตกอยู่ใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือกันระหว่างผู้ควบคุมและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย

ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF

การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดิมพันและคาสิโน เนื่องจากการละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจทำให้บริษัทต้องเสียเงินตำรวจ และอาจส่งผลให้ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจในการทำธุรกิจด้วยกัน

การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความไว้วางใจของลูกค้า และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของธุรกิจ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายยังช่วยในการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ความสำคัญของการร่วมมือ

การร่วมมือระหว่างธุรกิจและหน่วยงานการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมมือในการตรวจสอบธุรกรรมที่เป็นไปตามกฎหมายช่วยลดความเสี่ยงจากกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินและช่วยให้ระบบการเงินเป็นอันดับต้นของความปลอดภัย

การร่วมมือใกล้ชิดระหว่างธุรกิจและหน่วยงานการควบคุมช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตเพื่อการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยที่กำลังเกิดขึ้นในออสเตรเลียมีผลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดิมพันและคาสิโน การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เป็นเรื่องสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน การร่วมมือระหว่างธุรกิจและหน่วยงานการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของประเทศ