AUSTRAC Instructs Two Australian Casinos to Address Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Shortcomings
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently taken action against two casinos in Australia, urging them to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings. This move comes after AUSTRAC identified possible deficiencies in the AML and CTF controls of The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin.
Auditors Tasked with Assessing AML and CTF Controls
AUSTRAC has instructed the two casinos to appoint external auditors to assess their AML and CTF controls, risk management, and oversight. The auditors will be responsible for confirming the potential gaps identified by AUSTRAC and reporting back to the analysis center. They will also evaluate whether the casinos have active AML/CTF programs in place to identify and address risks and assess the level of oversight provided by the leadership.
The audits will also focus on monitoring efforts to ensure that the casinos are effectively monitoring their customers for any suspicious activities related to money laundering or terrorist financing.
Financial Crime Concerns
Despite being smaller in scale compared to other major casino operators in Australia, AUSTRAC highlighted the potential risks associated with The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort. AUSTRAC’s CEO, Brendan Thomas, emphasized the need to combat financial crime in the gambling industry as it can have detrimental effects on the Australian economy.
Thomas urged boards and CEOs of gambling businesses to comply with Australian money laundering laws and take responsibility for preventing money laundering activities. AUSTRAC is closely monitoring the situation and will not hesitate to take further action if necessary.
Potential Further Regulatory Action
The instructions to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follow recent actions taken against major operators like Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers, Entain, Sports bet, and Bet 365 were also scrutinized by AUSTRAC.
AUSTRAC will determine the scope of the auditors’ examinations, which will be conducted at the expense of the two casinos. After reviewing the audit results, AUSTRAC will decide whether further regulatory action is required to address any identified shortcomings.
In a separate campaign targeting digital currency exchange (DCE) firms, AUSTRAC urged inactive businesses to either withdraw their registrations or risk having them canceled. This initiative aims to prevent inactive businesses from being exploited for illicit purposes.
Overall, AUSTRAC’s efforts to combat money laundering and terrorist financing in the gambling industry reflect the organization’s commitment to maintaining the integrity of Australia’s financial system and protecting it from criminal activities.
การพนันและการป้องกันการล้างเงินและการก่อการร้ายในออสเตรเลีย
การำแนกการกระทำที่ทำให้เงินเกิดมาในทิศทางที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมการพนัน นี่เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ออสเตรเลีย และเพื่อช่วยในการป้องกันการล้างเงินและการก่อการร้าย หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้ดำเนินการกระทำกับสองคาสิโนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อบกพร่องในด้านการป้องกันการล้างเงิน (AML) และการป้องกันการเป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย (CTF) ซึ่งคือ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin โดยการดำเนินการนี้เกิดจากการพบข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการควบคุม AML และ CTF ของสองคาสิโนที่กล่าวถึง
ผู้สำรวจระบบการควบคุม AML และ CTF
AUSTRAC ได้สั่งให้สองคาสิโนนี้แต่งตั้งผู้สำรวจระบบภายนอกเพื่อประเมินระบบควบคุม AML และ CTF, การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ผู้สำรวจจะรับผิดชอบในการยืนยันช่องโหว่ที่ได้รับการระบุโดย AUSTRAC และรายงานกลับไปยังศูนย์วิเคราะห์ พวกเขายังจะประเมินว่าคาสิโนมีโปรแกรม AML/CTF ที่ใช้อยู่เพื่อระบุและแก้ไขความเสี่ยง และประเมินระดับการควบคุมที่จัดให้โดยผู้บริหาร
การตรวจสอบยังจะเน้นการติดตามให้แน่ใจว่าคาสิโนกำลังติดตามลูกค้าของพวกเขาอย่างเชื่อมั่นสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินหรือการเป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย
ความกังวลในการเอาทรัพย์เข้ามาผิดกฎหมาย
ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่ากับผู้ประกอบการคาสิโนระดับใหญ่อื่นในออสเตรเลีย AUSTRAC ได้เน้นถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นกับ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ประธานกรรมการของ AUSTRAC บรเนดัน โทมัสเนียสเน้นถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันเนื่องจากมันสามารถมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐีออสเตรเลีย
โทมัสเรียสั่งให้คณะกรรมการบรรลุเป้าและผู้บริหารธุรกิจการพนันปฏิบัติตามกฎหมายการล้างเงินในประเทศออสเตรเลีย และรับผิดชอบในการป้องกันกิจกรรมการล้างเงิน AUSTRAC กำลังตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการต่อไปหากจำเป็น
การดำเนินการกฎหมายอื่นๆที่เป็นไปได้
คำสั่งของ AUSTRAC ที่ชี้ให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort นำไปสู่การดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินรายใหญ่อย่าง Crown Resorts, Sky City และ The Star ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์อย่าง Entain, Sports bet, และ Bet 365 ก็ได้รับการตรวจสอบโดย AUSTRAC
AUSTRAC จะกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบโดยผู้สำรวจที่จะดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของสองคาสิโน หลังจากที่ตรวจสอบผลการตรวจสอบ AUSTRAC จะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องดำเนินการกฎหมายต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับการระบุ
ในแคมเปญที่แยกต่างหากที่เน้นที่บริษัทสัญญาณเงินดิจิตอล (DCE) AUSTRAC ได้เรียกร้องให้กิจการที่ไม่ได้ใช้งานและถอนลงทะเบียนของพวกเขาหรือเสี่ยงที่จะถูกยกเลิก แนวทางนี้มุ่งเน้นห้ามกิจการที่ไม่ได้ใช้งานจากการถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
โดยรวม AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการล้างเงินและการเป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน ดำเนินการที่ออร์สเตรเลียและการป้องกันจากกิจกรรมผิดกฎหมาย